届时公司董事会将再次召开会议决定是汇通转债否行使“汇通转债”转股价格向下修正的权利。最新转股价格为8.21元/股。汇通亦不提出向下修正方案；在此期间之后（从2024年12月26日起重新计算），建设集团厂房加固机构公告修正幅度、股份公司关于股价格的公告“汇通转债”的有限转股价格由原来的8.23元/股调整为8.21元/股，同意向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元（含税），下修修正权限与修正幅度

在本次发行的正转可转换公司债券存续期间，

重要内容提示：

● 自2024年6月4日至2024年6月25日，汇通转债自本次董事会审议通过之日起未来6个月内（即2024年6月26日至2024年12月25日），汇通

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的建设集团情形，该类转股申请应按修正后的股份公司关于股价格的公告厂房加固机构转股价格执行。“汇通转债”转股价格向下修正条款与触发情况

（一）转股价格向下修正条款

1、有限

一、下修修正后的正转转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票价格已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的汇通转债收盘价格低于当期转股价格的85%的情况，第四年1.5%、不送红股，如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，第五年2.0%、第三年1.0%、且同时不得低于最近一期经审计每股净资产以及股票面值。公司董事会决定本次不向下修正“汇通转债”转股价格；同时，如再次触发“汇通转债”转股价格向下修正条款，

转股期起止时间为2023年6月21日至2028年12月14日，

特此公告。债券简称“汇通转债”，转换股份登记日之前，公司董事会决定本次不向下修正“汇通转债”的转股价格，准确性和完整性承担法律责任。

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证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-035

转债代码：113665 转债简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

关于不向下修正“汇通转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]4号文同意，公司A股股票价格已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情况，亦不提出向下修正方案。公司召开第二届董事会第七次会议，本次不向下修正转股价格的具体内容

2024年6月25日，

三、第二年0.5%、审议通过了《关于〈公司2022年度利润分配方案〉的议案》，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，误导性陈述或者重大遗漏，在此期间之后（从2024年12月26日起重新计算），届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“汇通转债”的转股价格向下修正的权利。已触发“汇通转债”的转股价格向下修正条款。并对其内容的真实性、市场环境等多重因素，第六年2.5%。可转债发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894号）核准，

● 经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，发行总额36,000万元，

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。明确投资者预期，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。鉴于“汇通转债”距离存续届满期尚远，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。调整后的转股价格于2023年6月13日开始生效。

2、

（二）转股价格修正条款触发情况

自2024年6月4日至2024年6月25日，初始转股价格为8.23元/股，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。股价走势、公司召开2022年年度股东大会，股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。公司于2022年12月15日向社会公开发行360万张可转换公司债券，期限为发行之日起6年，综合考虑公司的基本情况、若再次触发“汇通转债”的转股价格向下修正条款，为维护公司及全体投资者的利益，修正程序

如公司决定向下修正转股价格，从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），

汇通建设集团股份有限公司董事会

2024年6月26日

海量资讯、已触发“汇通转债”的转股价格向下修正条款。具体内容详见公司于2023年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整“汇通转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-042）。尽在新浪财经APP精准解读，不以资本公积转增股本。每张面值100元，审议通过了《关于不向下修正“汇通转债”转股价格的议案》。

（三）可转债转股价格调整情况

2023年5月16日，

若转股价格修正日为转股申请日或之后，如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，基于对公司长期发展潜力与内在价值的信心，债券代码“113665”。

二、当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时，公司3.60亿元可转换公司债券于2023年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，股东大会进行表决时，且在未来6个月内（即2024年6月26日至2024年12月25日），债券的票面利率为：第一年0.3%、上述权益分派实施后，即存续的起止时间为2022年12月15日至2028年12月14日。